Cuales son los nombres Argentinos y algunos Latinoamericanos involucrados en Panamá Papers?
Conocelos a continuación...
Los altos mandatarios...
- Presidente de Argentina: Mauricio Macri
El presidente argentino Mauricio Macri parecía dirigido hacia una carrera como empresario, ascendiendo bajo la tutela de su padre, el magnate de origen italiano Francisco Macri. Sin embargo, unos policías federales lo secuestraron en 1991 pidiendo un rescate, lo que supuso un punto de inflexión que le llevó a la política. Durante su tercer mandato como presidente del equipo de fútbol Boca Juniors, Macri fundó el partido de centro-derecha Compromiso por el Cambio y salió elegido por Buenos Aires en el Congreso de 2005 a 2007; después fue elegido alcalde en 2007, y presidente por un estrecho margen en 2015, tras prometer liberalizar la economía y eliminar la corrupción.
En los datos de Mossack Fonseca Sociedad offshore no declarada
Tanto Macri, como su padre Francisco y su hermano Mariano eran administradores de Fleg Trading Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Siendo alcalde de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008. Sí declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 2,9 millones de dólares en 2007 y 1,9 millones en la misma cuenta en 2008. También declaró 158.000 dólares en activos en el extranjero en 2008, pero no especificó su origen ni ubicación.
Familiares/socios de altos mandatarios
- Secretario de los Kirchner: Daniel Muñoz
Daniel Muñoz fue el secretario privado y hombre de confianza del expresidente argentino Néstor Kirchner. Posteriormente, también trabajó durante dos años como ayudante de la esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015. En 2009, a Muñoz se le investigó por enriquecimiento ilícito, un cargo que fue retirado más adelante. En 2013, los medios argentinos informaron de que Muñoz había ayudado a trasladar "bolsas de dinero" pertenecientes al presidente Néstor Kirchner desde Buenos Aires, la capital argentina, hasta Santa Cruz, el estado natal de los Kirchner. Los cargos relacionados con este caso se retiraron en julio de 2015 por falta de pruebas.
En los datos de Mossack Fonseca Una sociedad de Islas Vírgenes Británicas se utilizó para adquirir propiedades inmobiliarias en EE.UU.
Muñoz y su esposa estaban vinculados a Gold Black, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 para invertir en el sector inmobiliario de EE.UU. Se declara que el origen de los fondos de la sociedad son "ahorros personales". De 2010 a comienzos de 2015, la titularidad de la sociedad se basaba en acciones al portador, un instrumento financiero que puede utilizarse para ocultar la identidad del propietario. Uno de los administradores, Sergio Tadisco, ha explicado a Canal Trece que era un testaferro que dijo estar de acuerdo con el uso de su nombre en 2011, debido a la amistad con Muñoz y su mujer. En enero de 2015, Muñoz y su esposa se convirtieron en accionistas designados, con el 50 por ciento cada uno. En ese momento, Mossack Fonseca se había convertido en el agente registrado de Gold Black. Sin embargo, sólo tres semanas más tarde, su departamento legal propuso renunciar porque se estableció la relación de Muñoz con los gobiernos de los Kirchner. La renuncia se hizo efectiva en junio de 2015.
- Contratista Favorito Presidente de México: Juan Armando Hinojosa
uan Armando Hinojosa, llamado "el contratista favorito" del presidente de México, Enrique Peña Nieto, dirige un imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios con agencias gubernamentales. La polémica estalló cuando, a finales de 2014, se descubrió que la primera dama y ex actriz de telenovelas Angélica Rivera había comenzado el proceso de compra de una mansión de 7 millones de dólares para la familia presidencial que había sido construida por una de las sociedades de Hinojosa y estaba registrada bajo el nombre de la sociedad. Como reacción a las críticas, Rivera reveló que se aseguró un préstamo de 4 millones de dólares a ocho años de una de las sociedades de Hinojosa y dio una entrada del 30 por ciento en enero de 2012, usando su propio dinero, casi un año antes de que su marido se convirtiera en presidente. Además, se comprometió a vender la casa. Sin embargo, en agosto de 2015, un portavoz del gobierno dijo que Rivera esperaría a que se concluyera una investigación sobre un posible conflicto de intereses antes de proceder con la venta. Ese mismo mes, la Secretaría de la Función Pública, dijo que no existía ningún conflicto de intereses en la compra de la casa y exoneró a Peña Nieto.
En los datos de Mossack Fonseca Tras la polémica, se creó una compleja red offshore para guardar 100 millones de dólares
A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos.
Políticos/Cargos Públicos...
- Ex Gobernador del Banco Central de Ecuador: Pedro Miguel Delgado
Pedro Miguel Delgado Campaña es expresidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. En 2013, Delgado admitió haber falsificado su título universitario, un delito por el cual podría ser encarcelado si se le condena por los cargos de fraude aún pendientes. Delgado vive ahora en los EE.UU., y las autoridades ecuatorianas siguen intentando su extradición por los cargos relacionados con este caso.
En los datos de Mossack Fonseca Mossack Fonseca consiguió un abogado que procesara el préstamo hipotecario
A lo largo de 2012, el cliente de Mossack Fonseca Austrobank Panamá S.A., un banco filial del Grupo Eljuri, uno de los mayores conglomerados empresariales en Ecuador, concedió una hipoteca a favor de Delgado y su esposa María Verónica Endara. Ella era entonces vicecónsul general de Ecuador en Miami. La hipoteca de 190.000 dólares serviría para la compra de una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central del Ecuador. Un agente de Austrobank envío un correo electrónico a Mossack Fonseca para obtener asesoramiento legal. El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca declinó procesar el préstamo, alegando que el prestatario se negaba a cumplir con la documentación estándar de la hipoteca. "Hay demasiados agujeros en esta transacción", escribió el abogado. "Me preocupan las objeciones del prestatario. Aquí hay algo que no huele bien, en mi opinión ", agregó. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que procesó la hipoteca en Miami. Delgado ha confirmado a la cadena Univisión que era propietario de una propiedad inmobiliaria en Miami.
- Ex Ministro de Hacienda de Buenos Aires: Néstor Grindetti
Néstor Grindetti trabajó como ministro de Hacienda de Buenos Aires cuando la ciudad estaba gobernada por el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri. En diciembre de 2015, Grindetti juró su cargo como alcalde de Lanús, una ciudad industrial al sur de Buenos Aires dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Economista de formación, Grindetti trabajó más de 25 años para el imperio empresarial creado por el padre de Macri. También dirigió la fundación 'Creer y Crecer' creada en 2001 por el joven Macri. Tanto él como el presidente son miembros del partido político de centro-derecha conocido como PRO.
En los datos de Mossack Fonseca La sociedad offshore utilizaba una cuenta bancaria suiza
Entre julio de 2010 y junio de 2013, Grindetti tenía un poder legal sobre Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, para gestionar fondos de la compañía depositados en el banco privado suizo Clariden Leu Limited. Las únicas acciones de Mercier eran al portador, un tipo de acciones que ayuda a ocultar la titularidad de las sociedades. Durante el periodo en que Grindetti gestionaba los activos de Mercier, trabajó como ministro de Hacienda de Buenos Aires, nombrado por Mauricio Macri, quien entonces lideraba el gobierno de la capital y ahora es presidente de Argentina. Grindetti no reveló su vinculación con Mercier ni la cuenta bancaria en Suiza en sus declaraciones patrimoniales anuales desde 2010 a 2013.
- Presidente del Banco Estatal Caja de Ahorros Panamá: Riccardo Francolini
Riccardo Francolini fue funcionario o director de tres empresas estatales, incluyendo el banco estatal de ahorros Caja de Ahorros y pertenece al círculo íntimo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. De acuerdo a informes periodísticos, se sospecha que ha recibido al menos 500.000 dólares como parte de un sistema de sobornos, que implican a Martinelli y otros socios, relacionados con un contrato para un proyecto de irrigación que fracasó. No se presentaron cargos contra Francolini. Él y Martinelli eran también socios en el canal privado de televisión panameño NEXtv.
En los datos de Mossack Fonseca Poseyó sociedades offshore durante los años que ayudó a gestionar firmas controladas por el Estado
En enero de 2015, Mossack Fonseca renunció como representante de dos sociedades offshore propiedad de Franclini porque el bufete de abogados panameño lo consideró una persona políticamente expuesta. Figuraba como el único accionista de Jamefield Investment, constituida en julio de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. También fue presidente y copropietario, junto a su esposa Iraida García, de Gladden Corporation, constituida en Bahamas en 1998.
- Antiguo Jefe de Inteligencia de Perú: César Almeyda
César Almeyda es un antiguo abogado y asesor del presidente de Perú, Alejandro Toledo, además de jefe de inteligencia durante tres meses en 2003. Posteriormente, Almeyda se vio envuelto en escándalos, incluido el que resultó de una cinta de audio en la que se decía que estaba discutiendo el soborno de los jueces con un general fugitivo buscado por cargos de corrupción. Finalmente, cumplió 34 meses de prisión por este caso. Fue puesto en libertad en 2006 y condenado después a otros cuatro años en 2007 por cargos relacionados, cumpliendo parte de la pena bajo arresto domiciliario. En 2010 surgieron preguntas sobre si Almeyda tenía cuentas bancarias en paraísos fiscales en el extranjero, que le obligaron a emitir un comunicado rechazando firmemente las acusaciones y asegurando que las investigaciones no hallaron tales cuentas en el extranjero en 2004.
En los datos de Mossack Fonseca La vinculación con un caso de corrupción llevó a Mossak Fonseca a renunciar como representante de la sociedad offshore
En 2004 los empleados de Mossack Fonseca averiguaron, a través de un artículo de prensa, que César Almeyda era un funcionario que trabajaba para el presidente de Perú, Alejandro Toledo. El artículo vinculaba a Almeyda con un caso de corrupción y una sociedad constituida por Mossack Fonseca. Como consecuencia de ello, Mossack Fonseca renunció a representarla. Según las comunicaciones internas de Mossack Fonseca, Trei Investments Corp. se constituyó en Panamá en 1999, pero nunca pagó sus honorarios ni tenía ninguna actividad. El exjefe de la agencia de inteligencia de Perú fue administrador y secretario de la sociedad desde justo después de su creación, que se remonta a cuando trabajaba como abogado. Figuraba, además, como principal persona de contacto. En 2000 la sociedad se vendió, pero Almeyda se mantuvo como administrador. Aunque Mossack Fonseca renunció como representante de la sociedad, ésta se presentó como activo en el Registro Mercantil de Panamá en diciembre de 2015, con César Almeyda como uno de sus administradores.
Diputado mas Rico del Parlamento Brasileño: João José Pereira de Lyra
João José Pereira de Lyra llegó a ser el diputado más rico del congreso brasileño, con un patrimonio estimado en 140 millones de dólares. Trabajó en el parlamento varias veces a lo largo de los años, en el Senado de 1989 a 1991 y en el Congreso desde 2003 hasta 2007 y de nuevo entre 2011 y 2015. Como hombre de negocios con empresas en sectores como la caña de azúcar, bebidas alcohólicas y otras agroindustrias relacionadas, Lyra se ha visto obligado a defender a sus empresas contra las acusaciones del gobierno de que los empleados de una de sus plantaciones de caña de azúcar trabajaban en condiciones de esclavitud. Estos cargos siguen pendientes de juicio.
En los datos de Mossack Fonseca Un diputado no declaró sus holding offshore ni su cuenta en Suiza
En 2009, Lyra obtuvo un poder notarial para Regill Trading, constituida en Panamá en enero de 2009. Esta sociedad seguía activa en marzo de 2016, período que incluye el mandato más reciente en el Congreso de los Diputados de Brasil de este empresario y político del Partido Socialdemócrata, (2011-2015). Refill Trading utilizaba acciones al portador, un instrumento financiero usado para ocultar los verdaderos propietarios de las sociedades. La sociedad offshore panameña abrió una cuenta en el banco privado suizo Pictet, citando a Lyra como su signatario autorizado. El político y empresario no reveló que controlaba Refill Trading ni su cuenta bancaria en Suiza en sus declaraciones patrimoniales de 2010 y de 2014 como candidato a la Cámara baja, la del Congreso Nacional. Mossack Fonseca identificó a Lyra como una persona políticamente expuesta a partir de 2009, pero no le pidió información adicional, según los documentos.
- Fiscal General de Ecuador: Galo Chiriboga
Galo Chiriboga es un abogado y político ecuatoriano, y actualmente fiscal general de Ecuador. Anteriormente fue ministro de Trabajo, ministro de Minas y Petróleo y embajador en España. Es pariente lejano del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
En los datos de Mossack Fonseca Una sociedad offshore consiguió por una ganga una casa en un barrio exclusivo, lo que motivó una demanda
En 1999 el abogado profesional Chiriboga fue contratado para cobrar una deuda de una pareja que tenía una casa en la exclusiva zona residencial de La Viña. En noviembre de ese año, Chiriboga registró Madrigal Finance Corp. en Panamá, y en diciembre, con el fin de comprar la casa, la sociedad le otorgó un poder notarial con "plena potestad para fijar el precio de la propiedad”. Madrigal Finance hizo la compra por menos de 2.800 dólares. Posteriormente, los antiguos propietarios demandaron a Chiriboga por fraude, pues estimaban que el valor aproximado era un millón de dólares. La sentencia judicial favoreció a Chiriboga y consideró que la pareja no había demostrado el valor real de la propiedad. Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, hasta ahora como fiscal general de Ecuador, ha sido poco consistente al aclarar su vinculación con esta sociedad en su declaración patrimonial. Semanas antes de su toma de posesión como fiscal general en julio de 2011, su esposa María Victoria Espinal pidió a Mossack Fonseca que Chiriboga y otros administradores de Madrigal no figuraran más como tales y fueran reemplazados por testaferros suministrados por la firma de abogados panameña, a pesar de que su marido continúa siendo el único accionista.
